一舞成名脚谱将毒品案件从“个案为主、案卷审查”的个案办理式监督拓展到“类案为主、数据赋能”的类案治理式监督,实现“个案办理—类案监督—系统治理”的法律监督路径蝶变——

　　近日,经浙江省湖州市吴兴区检察院提起公诉,被告人冯某因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被法院判处有期徒刑三年三个月,并处罚金7000元。

　　“这是我们成功运用‘数字画像’监督查实的又一个毒贩获刑。”湖州市吴兴区检察院第二检察部主任徐秋燕向记者介绍,“通过大数据碰撞,我们已经摸排出各类涉毒线余条,并延伸排查出洗钱犯罪1件1人,司法人员隐匿证据徇私枉法犯罪1件1人……”诸如此类涉毒案件的成功办理,让检察官更加坚定以大数据赋能,走好查办毒品犯罪法律监督之路。

　　6月25日,最高检发布检察机关“依法严惩毒品犯罪强化禁毒综合治理”十大典型案事例,湖州市吴兴区检察院以“数字画像”开展法律监督案例入选。

　　7月10日,办案检察官向记者讲述了从一张手工EXCEL表格到运用算子、设置参数,到构建涉毒监督网络、延伸监督职能……其中一步步的探索过程。

　　一个绰号就是一条监督线年,徐秋燕在办理一起贩毒案时发现,犯罪嫌疑人周某、胡某都在供述中提到了一个叫“猪肚”的人。出于检察官的职业敏感,徐秋燕觉得这必是一条“大鱼”。

　　“根据毒品类案件证据要求,我们立即要求侦查机关调取犯罪嫌疑人的微信及支付宝交易记录。”徐秋燕向记者介绍,通过周某的供述,比对交易明细,检察官发现:周某的微信账户于当天4时21分收到毒资1万元,4时22分这笔钱被立即转出至另外一个微信账户;其支付宝账户于当日4时14分收到毒资9800元,该账户于4时23分将9800元转出至另外一个支付宝账户。按照周某的交代,这两个账户都属于上家“猪肚”。

　　“当前,互联网平台逐渐成为涉毒活动聚集地,犯罪分子通过网络发布涉毒信息,使用绰号、暗语进行交易,采用数字货币支付毒资,形成钱毒分付、人物分离的交易模式,致使发现难、取证难、固证难。如何查清犯罪分子的真实身份,成为侦破案件的痛难点问题。”徐秋燕说,办案的过程也是思考的过程。

　　起源于个案的灵光一现,更是基于对毒品案件分析研判的深思熟虑,在徐秋燕及其办案团队的工作文件夹里便开始有了这样一张EXCEL表格:里面有全部所办理涉毒刑事案件中相关人员的信息,包含身份信息、社交账号信息、金融账号信息、上下家情况信息。其中,上下家关系被划分为四层级网络,包括共同犯罪人员、有贩毒前科人员、高频交易人员和需戒毒人员,然后按照一人一词条的方式,集中录入涉毒人员信息。这张有着572行38列的原始表单构建了最初的涉毒人员数据库,使涉毒人员有了“数字画像”的基本雏形。

　　“数字化时代的到来,为法律监督模式的深层次变革插上了科技的翅膀,数字检察的实战实用实效,正体现在检察工作现代化的各方面、全过程,同样也为毒品犯罪的类案监督治理提供了重大机遇。”徐秋燕说。

　　记者了解到,“数字画像”挖掘类案线索的实现路径主要分为四个步骤:筛查到案犯罪嫌疑人的手机,包括社交软件的聊天信息或在平台上发布的信息等,以毒品交易中的暗语、行话为关键词进行检索,筛查疑似犯罪信息;排查获得的疑似犯罪事实和疑似贩毒人员身份的线索,缩小犯罪嫌疑人范围;再将疑似的毒贩身份要素(昵称、微信名、联系方式等)与涉毒人员数据库进行数字碰撞,确定其真实身份和其他犯罪信息;绘制其关系网络,挖掘其他可能涉案嫌疑人员。文中开头讲述的冯某案正是该院依托“数字画像”成功办理的案例之一。

　　2023年3月,冯某因涉嫌贩卖毒品罪被移送至吴兴区检察院审查逮捕,但冯某拒不认罪,始终辩称自己与下家沈某等人的交易资金都是或打游戏的钱。为夯实证据链条,检察官仔细梳理冯某涉案期间微信账单,并将冯某的相关信息置于模型中进行数据碰撞,“只用了短短几秒,我们很快就获得了有价值线月,冯某曾在金某等人贩毒案、陶某等人贩毒案等多个案件中作为购买毒品吸食的证人接受过公安机关询问。经对关联案件进行查阅分析,检察官发现,冯某曾向绰号为“永刚”的金某、微信昵称为“TT”的陶某转账,而转账时间正是在收到下家沈某等人微信转账后不久。

　　“我们专门成立了毒品类案监督专项办案小组,以专人跟踪、办理、介入、审查的方式,集中对监督案件进行动态跟踪,确保监督文书‘发得出’、人‘抓得到’、案‘判得了’。”该院分管副检察长周寅行介绍说,“为形成打击合力,针对毒品案件侦办力度不够、证据认定标准不统一等问题,我们通过调查研究,形成了《吴兴区近三年涉毒刑事检察工作报告》,为打击毒品犯罪提供有价值的参考,同时借助在公安机关设立的侦查监督与协作配合办公室,对毒品类案件实现了更优提前介入、引导侦查全覆盖。”

　　“通过前期对毒资账户线索排查,可以查实上游涉毒人员是否使用实名账户收取毒资,对于非实名账户收取毒资的人员,明知系毒品犯罪所得而提供账户帮助转移毒资的,可以洗钱罪予以监督。”徐秋燕说。该院由此建立了贩毒、洗钱“双向”审查模式,一方面深挖贩毒人员监督线索,另一方面精准打击洗钱犯罪,并和侦查机关、人民银行建立了常态化反洗钱犯罪联动机制,打造线索发现、研判、侦查、介入一体化办案模式,通过对涉毒案件资金明细定向申请、交汇信息,实现涉案人员所有银行卡信息互联,有效查实涉毒人员非实名账户收取毒资线索。

　　如寄递毒品行业的治理,面对当前“互联网+物流寄递”等非接触式犯罪手段逐渐成为毒品贩运新常态的趋势,该院通过梳理寄递毒品案件特点,发现快递单据收寄件人身份信息虽假但联系方式为真的特点,通过与数据库比对,发现遗漏犯罪事实并加以监督,同时向主管部门发出检察建议,督促严格落实“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度,开展专项整治活动,制定行业规范和标准。

　　“我们协同相关部门以及全区重点快递企业召开吴兴区寄递行业打击毒品犯罪专项整治联席会议,为整治共商对策,并形成了良好的政企联动机制,对不落实三项制度的寄递企业,及时约谈企业,确保压力传导到位,责任追究到位。目前,全区快递网点已配备了认证识别系统,切实解决网点寄件认证合一的问题。”湖州市邮政管理局相关负责人说道。

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